携带炒股手续和控制的各公司银行账户凭证潜逃的行为认定

    携带炒股手续和控制的各公司银行账户凭证潜逃的行为认定——陈新贪污、挪用公款案

关键词:挪用资金炒股非法占有故意【案由】贪污罪

【审判法院】最髙人民法院

【案号】（2002)刑复字第19号

【审级程序】死刑复核

【判决日期】2003年1月7日

[公诉机关】重庆市人民检察院第一分院

【被告人】陈新

【权威公布】《最高人民法院公报》2004年第丨期（总第87期)

裁判规则：

国家工作人员利用职务便利,挪用客户资金炒股，被发现后，携带全部炒股手续和其控制的各公司银行账户凭证潜逃，将尚未带走的公款置于自己控制之下,有能力归还而拒不归还，主观上具有非法占有的故意，构成贪污罪。

基本案情：

被告人利用担任工商银行票据交换会计，直接处理客户各种往来票据，管理284科目资金的职务便利，采用扣押客户往来进账单，以自制的虚假进账单予以替换的手段，先后多次挪用客户资金进入由其控制的某物资公司账户，用于炒股谋利，而后归还。将公款4000万元人民币挪入自己控制的账户中用于填平资金缺口，后被告人害怕罪行败露，携带某物资公司银行账户凭证和全部炒股手续潜逃，被抓获后，追缴了剩余的赃款和大量股票，总价值人民币3518万余元，尚有481万余元未能追回。

争议要点：

被告人是否构成挪用公款罪和贪污罪。

裁判理由：

被告人身为国有银行工作人员，利用职务上的便利，采用扣押客户进账单，以自制的虚假进账单进行替换的手段，多次挪用客户资金人民币843万元，用于炒股牟利，而后归还的行为，已构成挪用公款罪。其采取虚增账上资金，自制虚假单据的手段,将公款4000万元人民币挪人自己控制的账户中，用于填平挪用的资金缺口、个人消费和炒股谋利，在罪行即将败露时，携带现金及银行汇票等699万余元潜逃，并带走全部炒股手续和其控制的各公司银行账户凭证,将尚未带走的公款置于自己控制之下，有能力归还而拒不归还，主观上具有非法占有的故意,其行为已构成贪污罪。

适用法律：

《中华人民共和国刑法》

第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。

受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财

产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、编取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。

与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。

第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。